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Kryptos und Kriminelle: Mythos oder Realität?

Bitcoin mag wegen seiner Beliebtheit die Währung für Kriminelle sein, aber es gibt weniger transparente Alternativen.

Von Kevin Trublett

Die jüngste Sprengung eines weltweiten Pädophilen-Rings, der Bitcoin-Zahlungen einsetzt, hat eine der wichtigsten Befürchtungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen deutlich gemacht – ihre Verwendung durch Kriminelle.

Der Social-Networking-Riese Facebook möchte mit der Einführung der digitalen Währung Libra aktiv werden. Aber der US-Finanzminister Steven Mnuchin hat seine anhaltende Opposition gegen diesen Schritt zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass viele Bedenken ungelöst geblieben seien, darunter „die Frage der Geldwäsche“.

Trotz strengerer Vorschriften und erhöhter Wachsamkeit seitens der Behörden blieben illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen „bedeutsam“, sagte Madeleine Kennedy vom Forschungsunternehmen Chainalysis.

Einem im Januar veröffentlichten Chainalysis-Bericht zufolge handelte es sich bei 1 Prozent der Bitcoin-Transaktionen – der am häufigsten verwendeten Kryptowährung – um illegale Aktivitäten.

Das Äquivalent von 600 Millionen US-Dollar wurde auch für die Nutzung von Bitcoins im Dark Web ausgegeben, einer Reihe von versteckten Netzwerken, in denen eine Vielzahl illegaler Produkte, einschließlich Waffen und Drogen, gehandelt werden. Im Vergleich dazu wird der weltweite Umsatz mit Drogenhandel auf mehrere hundert Milliarden Dollar geschätzt.

Kennedy glaubt, dass die Verwendung von Bitcoins für kriminelle Zwecke teilweise auf einem „Missverständnis“ beruhte. Die Reputation der berühmtesten Kryptowährung ist unerreicht. Alle Transaktionen werden in einem nicht fälschbaren öffentlichen Hauptbuch, der Blockchain, festgehalten. Aber es ist „transparenter als einige traditionelle Finanzsysteme und sicherlich mehr als Bargeld“, fügte sie hinzu.

Die britischen und US-amerikanischen Behörden haben letzte Woche mehr als 300 Festnahmen in 38 Ländern im Rahmen einer Untersuchung angekündigt, die zur Aufdeckung eines großen Kinderpornografierings führte. Die Ermittler analysierten die Blockchain und schafften es laut Ron Fort, dem Leiter der Kriminalpolizei der US-Steuerbehörden, Bitcoin-Transaktionen zu „desanonymisieren“.

Aber wenn Bitcoin aufgrund seiner Beliebtheit immer noch die Referenzwährung für Kriminelle ist, wenden sie sich weniger transparenten Alternativen zu, wie Monero, das laut der europäischen Strafverfolgungsbehörde Europol seit 2014 besteht. Moneros Benutzer können anonym bleiben, bis sie mit einer Kryptomarketingplattform interagieren oder ihr Geld in einer „Wallet“ investieren müssen – das entspricht einem Konto für virtuelle Währungen.

Es ist ein Phänomen, das auch das deutsche Finanzministerium beunruhigt, das kürzlich ein Dokument veröffentlicht hat, das warnt, dass anonyme Kryptos „eine echte Alternative zu Bitcoin“ werden könnten.

Monero, dessen Kapitalisierung immer noch 160-mal niedriger ist als die von Bitcoin, verwendet eine komplexe Architektur, die es „viel schwieriger macht, Transaktionen zu verfolgen“, sagte Kennedy. „Aber nicht mehr als die vielen Briefkastenunternehmen in den vielen Steueroasen“, sagte Emilien Bernard-Alzias, Rechtsanwalt bei Simmons & Simmons, einem Spezialisten für Finanzmärkte.

„Wir haben immer sowohl rechtliche als auch technische Vorkehrungen getroffen, um Geldtransfers vor den Gerichten zu verbergen“, sagte er und fügte hinzu, dass nur Bargeld als „vollkommen unauffindbar“ angesehen werden kann.

Da Monero den Kauf großer Geldmengen nicht zulässt, werden Kriminelle aufgefordert, ihr Geld umzutauschen, und müssen daher Dienstleister einsetzen, die den Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen.

Im Gegensatz zu Währungen, die Anonymität zu einem Marketingmerkmal gemacht haben, hat Facebook in den letzten Monaten wiederholt erklärt, dass die „Libra“ transparent sein und den behördlichen Anforderungen entsprechen wird.

Libra „wird eindeutig nicht zum Waschen von schmutzigem Geld geeignet sein“, sagte Bernard-Alzias, obwohl sie wahrscheinlich Blockchain-Analysten einsetzen muss, „um die Aufsichtsbehörden zufrieden zu stellen“, fügte Kennedy hinzu.

Der Artikel erschien zuerst bei:: Contra Magazin

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